康軒文教事業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據公司法第一七○條、一七一條、一七二條及本公司民國九十三年四月五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十三年六月二十一日（星期一）上午九時正。二、開會地點：台北縣新店市中興路二段218巷11號(本公司會議室)三、會議內容：（一）報告事項：1.本公司九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.本公司上市案進度報告。（二）承認事項：1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司九十二年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.利率交換(IRS)操作案。（四）選舉事項：改選董事、監察人案。（五）其他議案及臨時動議。四、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司自民國九十三年四月二十三日起至民國九十三年六月二十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國九十三年四月二十二日下午四時前駕臨(或函寄)本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。地址：台北市博愛路三十五號四樓。電話：（○二）二三六一○二六二。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請逕向中信證券股份有限公司股務代理部查詢。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，檢附相關資料，送達本公司股務代理人中信證券股份有限公司股務代理部。八、除分函各股東外，特此公告。