富微科技 補充董事會召開九十三年股常東會公告

公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月四日上午十時整。二、開會地點：本公司第一會議室(台北市南京東路三段287號13樓)三、會議主要內容：(一)報告事項1.92年度營業狀況。2.監察人審查92年度決算表冊。3.背書保證事項辦理情形。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.92年度決算表冊。2.92年度盈餘分派案。3.修訂「公開發行公司取得或處分資產處理程序」。4修訂「資金貸予他人作業程序」。5.修訂「背書保證作業程序」。6.修訂「董事及監察人選舉辦法」。7.修訂「股東會議事規則」。8.制訂「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。9.制訂「審計委員會組織規章」。(三)討論事項：1.92年度盈餘轉增資案，每仟股無償配發80股，員工紅利轉增資貳拾伍萬股。2.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股案3. 本公司擬於第二∼三季向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃案申請案。(四)選舉事項：1. 獨立董事一人補選案。　(五)臨時動議四、依公司法一六五條規定，自九十三年四月六日起至九十三年六月四日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月五日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。六、特此公告。