光華開發科技股份有限公司董事會召開93年度股東常會更正公告

依據：公司法第171和172條及本公司董事會之決議公告事項：壹、開會時間：93年5月26日（星期三）日早上十點整。貳、開會地點：新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。參、議事主要內容：一、報告事項：1、 92年度營業狀況。2、 監察人審查決算表冊。二、承認及討論事項：1、 92年度決算表冊。2、 92年度盈餘分配案。3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4、 討論申請上市(櫃)案。5、 討論公司治理制度。6、 修訂公司章程案。7、 辦理初次上櫃，現金增資提撥公開承銷案。8、 臨時動議。三、1擬於本年度自未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,000,000 元(含股東紅利32,000,000元、員工紅利2,000,000元及特別分派金6,000,000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股，每股面額10元。另分配現金股利每股0.309元，總計24,720,000元。2未分配盈餘(股東紅利部分)轉增資發行新股，按配股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股份，按面額改發現金，並授權董事長洽特定人認購。3新股之權利義務與已發行股份相同。.4發行新股基準日及配股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。5本次未分配盈餘轉增資發行新股之相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。四、1本次辦理現金增資發行新股計劃，總計擬發行之現金增資股數為10,500,000股，依證券交易法第二十八條之一規定得經股東會決議，排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先分認之規定，全數提撥公開承銷，計為9,450,000股。2另保留發行股份10%，計1,050,000股供員工認購。3認股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。4本次現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。.5本次現金增資所定發行價格、募集金額、資金運用計劃及其進度等其他未盡事宜，授權董事會全權辦理之。肆、股東常會停止過戶日期相關事宜。1、 依公司法第165條規定，自93年3月28日至93年5月26日停止股票過戶，未辦理過戶者，務請於93年3月26日（星期五）下午四時三十分前，駕臨或以掛號郵寄台北市松山區105東興路8號B1F統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）2、 開會通知書將於股東常會30日前寄發，如未收到者，請書明股東戶號、姓名至股務代理部查詢。電話：（02）2747-8266