瑞積電子股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十三年四月十二日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十九日（星期二）上午九時。二、開會地點：台北市堤頂大道二段15號七樓（本公司會議室）。三、會議事項：(一)報告事項：１•九十二年度營業狀況報告。２．九十二年度監察人查核報告書。３．報告九十二年度背書保證情形及資金貸與他人情形。(二)承認事項：（擬於股東常會40日前補公告之）１．承認九十二年度營業報告書及財務報表。２•承認九十二年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：１．修訂「資金貸與他人作業程序」案。２•改選董事及監察人。３．解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。四、有關盈虧撥補情形，本公司至遲將於開會前四十日前另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日起至九十三年六月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月三十日（星期五）下午四時三十分前駕臨（或郵寄）本公司股務代理人（倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部：台北市忠孝東路二段九十五號二樓）辦理過戶手續。（郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以郵戳日期為憑）。辦理過戶手續。六、依證券易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於開會當日前往出席股東會。七、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢補發。九、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：北市堤頂大道二段15號七樓）。十、特此公告。