億泰利多媒體股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據：公司法、證交法相關規定及本公司九十三年四月八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十九日（星期二）上午十點整。二、開會地點：台北縣中和市景平路二六八號五樓(管理中心）三、會議事項：（一）報告事項：１.九十二年度營業概況報告。２.監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）承認事項：１.承認本公司九十二年度決算表冊案。２.承認本公司九十二年度虧損撥補案。（三）討論事項：１.減資彌補虧損案（四）其他議案及臨時動議四、為彌補虧損擬減資新台幣114,098,900元，計消除股份11,409,890股，每股面額10元整，本次減資按減資基準日股東名簿所載股東持有股份比率每仟股減少410股，減資後實收股本額變更為164,191,100元，有關減資細節及減資基準日嗣本次股東常會通過後，授權董事會決議辦理之。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月一日起至六月二十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國九十三年四月三十日（星期五）下午四點前駕臨本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路四段54號四樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北市民生東路四段54號四樓）。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於九十三年五月二十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：235台北縣中和市景平路268號33樓）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於九十三年五月二十八日前寄送各股東（仟股以下股東，以公告為之，不另行通知），屆時未收到者請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢辦理補發。（電話號碼：02-27186425）九、除分函各股東外，特此公告。