越峰電子 公告召開九十三年股東常會

依　　據：公司法、證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十三日（星期三）下午二點三十分二、開會地點：台北市內湖區基湖路三十九號九樓（本公司會議室）三、會議事項：　（一）報告事項：　　　1.九十二年度營業報告。　　　2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。　（二）承認事項：　　　1.承認九十二年度財務報表及營業報告書。　　　2.承認九十二年度盈餘分派案。　（三）討論事項：　　　1.盈餘轉增資發行新股，提請公決案。　　　2.修正章程案。　　　3.訂定「董事及監察人選舉辦法」提請公決案。　　　4.訂定「股東會議事規則」提請公決案。　　　5.補選董監事。　　　6.許可董事競業案。　　　7.其他事項。　（四）其他議案及臨時動議：無。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十五日起至同年六月二十三日止，停止股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十三日下午四點三十分前，郵寄者以郵戳日九十三年四月二十四日為憑，逕向本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路三段二二五號四樓。電話02-2718-1234）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請說明股東戶號、戶名及地址，逕向本公司洽詢。（台北市內湖區基湖路39號8樓。電話：02-2798-0337）六、除分函各股東外，特此公告。