德立斯科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會

依據：依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年三月十六日董事會議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月廿三日（星期三）上午十時整。二、開會地點：板橋市國慶路29巷1號5樓（本公司工廠會議室）三、會議內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業及財務報告暨九十三年度營運計劃。2.監察人審查九十二年度決算表冊之審查報告。3.上櫃作業進度報告。(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表。2.九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.股票上櫃前之公開承銷案。2.九十二年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(四)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分配案業經九十三年四月六日董事會決議通過擬定 每股分派現金股利０.五元；另自盈餘中撥充資本，每股無償配發0.三元，即每仟配發三０股，及自資本公積撥充資本，每股無償配發0.二元，即每仟配發二０股，總計每股股利一元。五、前項議案俟提報股東常會通過後，現金股利授權董事會另訂除息基準日分配之；增資配股俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之，配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額認購。新股之權利義務與原股份相同。六、依公司法第一六五條之規定，自民國九十三年四月二十五日至民國九十三年六月二十三日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於九十三年四月二十四日下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973號信箱。七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如有股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。九、開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：○二│二三八九二九九九。十、特此公告。