台灣電腦 公告召開本公司九十三年股東常會

1.事實發生日:93/03/312.發生緣由:董事會決議召開股東會日期:93/06/24股東會召開時間:下午2:00股東會召開地點:台北縣新店市北新路三段207-1號B1（本公司會議室）召開事由:(一）報告事項:（1）.九十二年度營業報告。（2）.九十三年營業計劃概要（3）.監察人審查九十二年度決算報告書（4）.九十二年度「對外背書保證」及「資金貸予他人情形」（5）.轉投資事業報告（二）承認事項:（1）.承認九十二年度決算表冊案（2）.承認九十二度盈餘分配案（三）討論事項暨選舉事項:（1）.修訂本公司章程部分條文案（2）.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案（3）.改選本公司董事、監察人案（4）.解除本公司新任董事競業禁止之限制案（四）其他議案及臨時動議3.本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如後：現金股利：提撥新台幣4,629,505元發放現金股利，即每股配發0.20元，俟股東常會通過後，由董事會另訂除息基準日。4.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日依規定將相關資料送達本公司。（地址:台北縣新店市北新路三段207-1號B1）5.依公司法第一百六十五條規定，民國九十三年四月二十六日至九十三年六月二十四日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十三日下午四時三十分前駕臨或郵寄（以四月二十五日郵戳為憑）本公司股務代理機構：（原股務代理機構）元大京華證券股份有限公司，地址：台北市南京東路三段225號4樓，電話：(02)27175566。﹝自九十三年四月二十六日起移轉變更為復華綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300﹞辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。6.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管（股）公司送交之資料逕行辦理過戶。7.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，如屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構查詢，以便補發。8.除分函通知各股東外，特此公告。9.因應措施:停止過戶起迄日期:93/4/26至93/6/2410.其他應敘明事項:無