慶鴻機電 補充公告本公司召開九十三年股東常會相關事項

依據：公司法及證交法相關規定及本公司93年2月19日、3月31日董事會之決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國93年5月12日(星期三)上午十時正。二、開會地點：台中縣烏日鄉仁義街19號本公司大樓四樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十二年度營業概況及九十三年營運計劃報告。(2).監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認九十二年度決算表冊。(2).承認九十二年度盈餘分配案。(3).討論修訂「董事會議事規則」案。(4).討論本公司經由TTR(BVI)公司所投資大陸慶鴻蘇州廠擬增資美金40萬元案。(三)選舉事項：(1).改選董事及監察人。(2).擬解除董事競業禁止規定案。(四)其他議案及臨時動議：四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經93年3月31日董事會決議如下：(1).分配現金股利每股3元，金額計92,400,000元。俟此次股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配息基準日。(2).員工紅利提撥1,020,000元，董監事酬勞提撥2,700,000元，均以現金發放。五、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國93年3月14日起至93年5月12日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於3月12日（星期五）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市許昌街17號2樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以3月13日郵戳日期為準。六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-23611300）。七、除分函通知各股東外，特此公告。