全國電子 本公司第二屆第十二次董事會決議召開93年股東常會公告

1.事實發生日:93/03/162.發生緣由:(1)董事會決議日期:93/03/16(2)股東常會召開日期:93/06/04(3)股東常會召開地點:台北縣五股鄉五股工業區五工六路55號(本公司五股辦公室會議室)(4)召集事由:(一)報告事項:1.報告九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.訂定「董事會議事規則」報告。4.修訂「九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法」及「九十二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(二)承認及討論事項:1.九十二年度決算表冊承認案。2.九十二年度盈餘分配承認案。3.「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.「公司章程」修訂案。(三)選舉事項:1.董事及監察人改選案。(5)停止過戶起迄日期:93/04/06~93/06/04(6)其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定自九十三年四月六日起至六月四日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請務必於九十三年四月五日下午五時前(郵寄以郵戳為憑)向本公司股務代理大華證券股份有限公司辦理過戶手續(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)(二)開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請聲明股東戶號、姓名及地址逕向本公司股務代理查詢。電話:(02)2389-2999(三)另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另寄發開會通知書。(四)除函送各股東外，特此公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。