三益制動科技(股)公司董事會召開九十三年股東常會公告

1.事實發生日:93/03/192.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年三月十九日，董事會決議召開本公司九十三年股東常會。3.因應措施:公告事項：一、股東開會日期:中華民國93年6月7日〈星期一〉下午二時正。二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號〈本公司辦公大樓三樓禮堂〉。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十二年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十二年度決算表冊報告。(3).背書保證金額報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認九十二年度決算表冊。(2).承認九十二年度盈餘分配案。(3).盈餘轉增資發行新股案。(4).修訂本公司章程案。(三)其他議案及臨時動議。四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年四月九日起至九十三年六月七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月八日〈星期四〉下午四時前親臨本公司股務代理人永昌綜合證券〈股〉公司股務代理部〈地址：台北市松山區民生東路四段五四號四樓〉辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月八日郵戳日期為憑。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管〈股〉公司送交資料逕行辦理過戶。六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理部洽詢補發(02-2718-6425轉8528)七、除分函通知各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:無