公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及

公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形

1.發生變動日期:111/10/17

2.舊任者姓名及簡歷:

2.1 董　事：江輝邦　新健南(股)公司董事長

2.2 董　事：章修績　源鴻投資(股)公司董事長

2.3 董　事：鄭智全　Energy Focus Inc.產品管理副總

2.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正

健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長

2.5 董　事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔

宏樺投資(股)公司監察人

2.6 獨立董事：高永浩　元展聯合會計師事務所主持會計師

2.7 獨立董事：陳慈堅　上晉會計師事務所執業會計師

2.8 監察人:章學涵　生控基因疫苗(股)公司董事長特助

3.新任者姓名及簡歷:

3.1 董　事：江輝邦　新健南(股)公司董事長

3.2 董　事：章修績　源鴻投資(股)公司董事長

3.3 董　事：鄭智全　Energy Focus Inc.產品管理副總

3.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正

健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長

3.5 董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔

宏樺投資(股)公司監察人

3.6 獨立董事：高永浩　元展聯合會計師事務所主持會計師

3.7 獨立董事：陳慈堅　上晉會計師事務所執業會計師

3.8 監察人:章學涵　生控基因疫苗(股)公司董事長特助

3.9 監察人:章修綱　生寶生物科技(股)公司董事長(法人代表人)

3.10 監察人:柯月梅　捷強實業(股)公司財務經理

4.異動原因:為本公司於111/10/17股東臨時會全面改選董監事

5.新任董事選任時持股數:

5.1 董　事：江輝邦　　　　　　　　　　　　　　　　3,744,959股

5.2 董　事：章修績　　　　　　　　　　　　　　 　　262,589股

5.3 董　事：鄭智全 　4,157,548股

5.4 董　事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正) 　1,124,367股

5.5 董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 　　　1,744,491股

5.6 獨立董事：高永浩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股

5.7 獨立董事：陳慈堅　　　　　　　　　　　　　　　　 0股

5.8 監察人 :章修綱 　 　　 296,939股

5.9 監察人：章學涵　　　　　　　　　　　　　　　　 279,017股

5.10 監察人：柯月梅　　　　　　　　　　　　　　　　 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/10/17~111/10/16

7.新任生效日期:111/10/17

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無