明樣國際科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

一、開會時間：中華民國九十二年十一月七日(星期五)上午十時正。二、開會地點：嘉義市西區博愛路二段五二號四樓(本公司會議室)。三、召集事由：(一)報告事項：１、九十一年營業報告。２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。３、訂定「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：１、九十一年度決算表冊。２、九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：１、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。２、修訂公司章程案。３、修訂「股東會議事規則」案。４、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。５、修訂「背書保證作業程序」案。６、修訂「資金貸與他人作業程序」案。７、修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事項：(一)：本公司九十一年度之盈餘分派，經董事會決議如下：１、股東紅利：每股配發現金股利0.1元計新台幣1,890,000元，股票股利0.8元計新台幣10,080,000元，合計新台幣11,970,000元。２、員工紅利：新台幣310,000元。３、董監酬勞：新台幣462,985元(二)增資發行新股事宜：１、本公司為充實營運資金，擬將九十一年度盈餘分配中提撥股東紅利新台幣10,080,000元及員工紅利新台幣310,000元，合計新台幣10,390,000元轉增資發行新股計1,039,000股，每股面額新台幣壹拾元，增資後實收資本額為新台幣136,390,000元。２、本次增資發行之新股擬提請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後另訂除權、除息基準日。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年九月九日起至民國九十二年十一月七日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請務必於九十二年九月八日下午四時三十分，親臨或掛號郵寄(以郵戮日期為憑)本公司股務代理機構「寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市和平東路一段147號5樓)辦理。俾可享受出席股東常會之權益。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕答本公司股務代理機構(電話：(02)3343-3711)洽詢。七、特此公告。