明樣國際科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

一、開會時間：中華民國九十二年六月三十日(星期一)上午十時正。二、開會地點：嘉義市西區博愛路二段五五號(本公司會議室)。三、召集事由：(一)報告事項：１、九十一年營業報告。２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。３、訂定「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：１、九十一年度決算表冊。２、九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：１、盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。２、九十二年度現金增資案。３、修訂公司章程案。４、修訂「股東會議事規則」案。５、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。６、修訂「背書保證作業程序」案。７、修訂「資金貸與他人作業程序」案。８、修訂「取得或處分資產處理程序」案。９、擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(四)選舉事項：補選董監事。(五)其他議案及臨時動議。四、其他應敘明事項：有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容，將於董事會通過後，另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年五月二日起至民國九十二年六月三十日止為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請務必於九十二年五月一日下午四時三十分(適逢例假日提前一天)前，親臨或掛號郵寄(以郵戮日期為憑)本公司股務代理機構「寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市和平東路一段147號5樓)辦理。俾可享受出席股東常會之權益。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕答本公司股務代理機構(電話：(02)3343-3711)洽詢。七、特此公告。