裕泰電子股份有限公司增資發行新股及現金股息發放公告

中華民國九十二年八月四日（九十二）裕財字第9200031號壹、本公司於九十二年六月二十六日經股東常會決議通過辦理九十一年度盈餘轉增資一二、○五○、○○○元正，發行新股一、二○五、○○○股，每股面額新台幣十元。經奉財政部證券暨期貨管理委員會九十二年七月二十八日（九二）台財證（一）字第○九二○一三三九三五號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於後：一、公司名稱：裕泰電子股份有限公司。二、所營事業：1.電子零件、零組件等產品之買賣業務。2.電腦產品及其週邊設備之裝配加工買賣業務。3.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。4.代理前項有關國內外廠商產品報價投標報價及經銷業務（期貨除外）。5.前各項產品之進口貿易業務。三、本公司所在地：台北縣汐止市新台五路一段七十七號二樓之二。四、訂立章程之年、月、日：中華民國八十年五月二十五日。五、董事及監察人人數及任期：本公司設董事三人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。六、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為三九四、○○○、○○○元︵含員工認股權憑證三○、○○○、○○○元正︶，已發行股份總額為二四一、○○○、○○○元，分為二四、一○○、○○○股，每股面額新台幣十元，均為記名式普通股。七、本次發行新股總額，每股金額及發行條件：1.盈餘轉增資一、二○五、○○○股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發五○股，每股面額新台幣十元正。2.前項配發新股，配發不足一股之畸零股，按票面折付現金，股份則由董事會洽特定人認購之，股東亦可自行拼湊，拼湊期間為除權基準日起五日內。3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。4.增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為二五三、○五○、○○○元正，每股面額新台幣十元，分為二五、三○五、○○○股。5.增資計劃用途：充實營運資金。6.股票簽證機構：中央信託局信託處。參、謹訂於九十二年八月二十七日為登記除權（息）基準日，依法自九十二年八月二十三日至八月二十七日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十二年八月二十二日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳日期為憑，本公司股務代理人—金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：O二-二三二六二八九九）辦理過戶手續，俾可享受配股（息）權利。肆、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記執照送達公司起三十日內交付各股東，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。伍、本公司九十一年度盈餘分配現金股息新台幣一二、○五○、○○○元，每股分派現金股息新台幣○·五元，按除息基準日股東持股比率計算，取計算至元為止（元以下捨去），其餘部分授權董事會洽特定人。(現金股息分派定於九十二年九月十九日起均以禁止背書轉讓支票掛號郵寄發放，郵資由股東支付，但發放金額低於五十元者，僅郵寄通知書並請逕洽本公司股務代理人—金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部領取。陸、茲將本公司最近三年度分別經正大聯合會計師事務所林寬照會計師，資誠會計師事務所楊明珠、吳碧玉會計師及楊明珠、陳美姿會計師簽證查核之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表及經本公司股東會決議通過之盈餘分派表公告於後。（財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）