高而富董事會決議6/30召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 05/01 15:58 高而富(R155)：公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會相關事宜1.事實發生日:92/04/292.發生緣由:1.股東開會日期:中華民國九十二年六月三十日(星期一)上午九時正2.股東開會地點:本公司會議室(台北縣中和市立德街132號5樓)3.會議主要內容:(1)報告事項:A.九十一年度營業報告B.監察人查核九十一年度決算表冊報告(2).承認事項:A.九十一年度決算表冊B.九十一年度盈餘分配案(3).討論事項:A.修訂公司章程案B.修訂「取得或處分資產處理程序」案C.修訂「背書保證作業程序」案D.修訂「資金貸與他人作業程序」(4)選舉事項:補選監察人一名議案(5).其他議案及臨時動議:4.依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月三十日(因五月一日適逢例假日)下午五時以前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶，參加 集保者，由台灣證券集中保管股份有限公司 統一辦理過戶手續5.股東常會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部(電話(0二)二三六一三0三三)查詢3.因應措施:停止過戶日期自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外，特此公告