科榮股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

中華民國九十二年四月二十四日 科財(九十二)字第00001號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會依據：公司法第165、170、171、172條及證券交易法第26之2規定、暨本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)下午二時正二、開會地點：新竹縣竹北市台元街22號4樓(本公司會議室)三、議事內容：(一)報告事項：1>九十一年度營業狀況報告案。2>監察人審查九十一年度決算表冊報告案。(二)承認及討論事項：1>承認九十一年度各項決算表冊。2>承認九十一年度虧損撥補案。3>修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。4>修訂本公司【資金貸與他人作業程序】。5>修訂本公司【背書保證作業辦法】。(三)其它議案及臨時動議四、依公司法第165條規定自九十二年四月二十九日起至九十二年六月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十二年四月二十八日下午四時前(郵寄過戶者以郵戳為憑)逕至本公司股務代理機構：建華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路五三號三樓)辦理過戶登記。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如有未收到者請逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)23816288六、除分函各股東外，特此公告。