大綜電腦董事會決議召開92年股東常會公告

1.董事會決議日期:92/04/192.股東會召開日期:92/06/273.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號，大綜電腦系統股份有限公司會議室4.召集事由:(1)報告事項:a.擬聘任田淑芬小姐為總經理室稽核副理。b.修訂「資金貸與他人作業程序」報告。c.修訂「背書保證作業程序」報告。d.修訂「取得或處分資產處理程序」報告。e.修訂「從事衍生性商品交易處理作業程序」報告。f.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。(2)討論事項:a.訂定股東會開會日期。b.訂定「董事會議事規則」案。c.討論本公司之上興櫃案。d.訂定董監事酬勞案。e.修訂「資金貸與他人作業程序」報告。f.修訂「取得或處分資產處理程序」報告。g.修訂「從事衍生性商品交易處理作業程序」報告。h.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則。(3)選舉事項：無(4)臨時動議：無5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/276.其他應敘明事項:無。