大綜電腦系統91年股東常會2002.05.31召開

鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 11:00 大綜電腦系統股份有限公司公告2002年03月26日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.05.31(星期五)14:00 2.地點：本公司會議室 高雄市左營區民族一路1163號 3樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告書。 >>監察人審查90年度決算表冊查核報告。 >>修訂「資金貸與他人作業程序」報告。 >>增定「集團企業、特定公司及關係人交易作 業程序、長短期投資管理辦法」報告。 (2)承認及討論事項： >>90年度決算表冊承認案。 >>90年度盈餘分配案。 >>修訂「股東會議事規則、董事及監察人選舉 辦法」案。 >>訂定股利政策案。 >>公司章程修訂案。 >>申請股票上櫃案。 >>董事競業行為同意案。 (3)選舉事項： >>改選董監事案。 (4)其他議案暨臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.01∼2002.05.31 5.股務：本公司總務課股務人員(07-345-8011#140)。