新美光股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

中華民國九十二年三月二十七日（92）新字第九二|○○一號主旨：召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法、證交法及本公司九十二年三月八日董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：中華民國九十二年六月十四日（星期六）上午九時正。二、 開會地點：台北縣土城市中山路56號二樓（本公司會議室）。三、 議事內容：（一）報告九十一年度營業狀況。（二）監察人審查報告。（三）大陸投資事項報告。（四）承認九十一年度決算表冊。（五）承認九十一年度盈餘分配案。（六）討論盈餘轉增資發行新股案。（七）討論修訂「公司章程」案。（八）討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。（九）討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。（十）討論「背書保證辦法」案。(十一) 其他議案及臨時動議。 四、 本公司九十一年度盈餘分配案，業經董事會決議：擬發放現金股利每股新台幣○、五元，其配發俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日。另由盈餘中提撥一四、五二○、○○○元辦理轉增資發行新股一、四五二、○○○股，每股面額新台幣壹拾元，配發不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日。五、 依公司法第一六五條規定，自92年4月16日起至92年6月14日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，請於4月15日（星期二）下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路4段54號4樓，（電話：02-27186425）辦理過戶手續。六、 開會通知書於開會三十日前寄送各股東；屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢（電話：02-27186425）。七、 特此公告。