翔準更正公告董事會決議召開92年股東常會事宜

鉅亨網編輯中心／台北．4月25日 04/27 10:56 翔準(R136)更正公告董事會決議召開92年股東常會事宜1.事實發生日:92/04/252.發生緣由:更正公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會內容。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依據：公司法、證交法相關規定及本公司92年2月25日董事會決議。公告事項：1. 股東會召開日期：92/6/6 上午十時2. 股東會召開地點：新竹市科學工業園區力路二號4樓(本公司會議室)3. 會議內容：(一)、報告事項：(1)九十一年度營業概況報告。(2)監察人審查九十一年度決算表冊。(3)報告本公司『董事會議事規則』。(二)、承認及討論事項：(1)承認九十一年度決算表冊案。(2)承認九十一年度盈虧撥補議案。(3)修訂本公司章程案。(4)修訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。(5)修訂定本公司「背書保證管理辦法」。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(7)其他議案及臨時動議。(三)、選舉事項：改選董事、監察人。(四)、其他議案及臨時動議4.本公司虧損撥補議案業經董事會決議，九十一年度稅後淨利131,653仟元，擬全數用以彌補累計虧損，九十一年度期末累計虧損為183,105仟元。故擬不配發股息及紅利。5.停止過戶日期: 依公司法第一六五條規定，自九十二年四月八日至九十二年六月六日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月七日下午五時前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續。(郵寄過戶者請寄至台北郵局第11973號信箱，郵寄者以寄達為憑)。6.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。7.股東常會開會通知書及委託書將依公司法第172條規定，於開會前三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。8.本次股東會如有公開徵求委託書之情事者，徵求人應於開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市科學工業園區力行路2號4樓)，並副知證基會。9.特此公告。