92年度召開股東常會公告

嘉豐冷凍冷藏股份有限公司(123132)一、茲訂於民國九十二年六月二十六日(星期四)下午三時假(高雄市小港區永光街5號)召開股東常會，至希查照撥冗出席。二、會議召集事由：(一)報告事項：1.91年度營業報告2.監察人查核91年度決算表冊3.訂定「董事會議事規則」(二)承認事項：1.91年度營業決算表冊2.91年度盈餘分配(三)討論事項1現金暨盈餘轉增資發行新股案2.修正公司章程案3.董事監察人全面改選案4.修訂「取得或處分資產處理程序」5.修訂「資金貸與他人作業程序」6.修訂「背書保證處理辦法」7.為董事監察人購買責任險案(若無則免)三、屆時請 貴股東親自出席或出具委託書由代理人出席；出席股東會請攜帶下列文件：1.親自出席： 貴股東之身份證及原登記印鑑章。2.委託代理人出席： 貴股東出具蓋妥原登記印鑑之委託書、代理人之身份證及印章。此 致貴 股 東嘉豐冷凍冷藏股份有限公司董 事 會中華民國九十二年四月二十四日