燁聯鋼鐵訂2003.06.19召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月9日 04/09 11:48 燁聯鋼鐵(R922)：董事會決議召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/092.發生緣由:1.董事會決議日期:92/03/252.股東會召開日期:92/06/193.股東會召開地點: 高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號 (高 雄縣立文化中心)。4.召集事由:(一)報告事項：1 九十一年度營業報告書。2 監察人查核九十一年度決算報告書。(二)承認及討論事項：1.承認九十一年度決算表冊。2.承認九十一年度盈餘分配案。3.討論九十一年度股息及股東紅利發放現金股利及股票 股利辦理盈餘轉增資案。4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。7.討論本公司與燁興企業股份有限公司合併案。8.討論本公司章程修訂案。9.董事及監察人酬勞修改案。10.公司董事及監察人之任期業已屆滿，提請改選案。(三)臨時動議。5.停止過戶起迄日期:92/04/21~92/06/196.因應措施:無7.其他應敘明事項:無