天馳科技董事會決議召開九十二年股東常會公告

1.董事會決議日期:92/4/42.股東會召開日期:92/6/123.股東會召開地點:台北縣中和市立德街100號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)九十一年度營業報告及財務報表。(2)監察人審查報告。二、承認事項(1)九十一年度決算表冊。(2)九十一年度盈餘分派案。三、討論事項(1)辦理盈餘及員工紅利轉增資案。(2)修訂公司章程部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」，同時廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。四、選舉事項補選董事及增選監察人各一席。五、臨時動議5.停止過戶起訖日期:92/4/14~92/6/126.其他應敘明事項:股東常會於上午十一時整召開。