富邦證券金融股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

(92)富金董發字第Ｏ六Ｏ號主 旨：召開本公司九十二年股東常會。依 據：公司法第一六五條、第一七○至一七二條規定暨本公司第三屆第八次董事會議決議。公告事項：一、股東常會日期：民國九十二年六月五日︵星期四︶上午九時。二、股東常會地點：台北市仁愛路四段一六九號富邦金融中心十五樓會議室。三、會議主要內容：1.九十一年度營業報告。2.監察人審查九十一年度決算報告。3.承認九十一年度決算表冊。4.承認九十一年度盈餘分配案。5.討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文修正案。6.討論股東會議事規則部份條文修正案。7.其他議案及臨時動議。四、本公司九十一年度股息分配案業經第三屆第八次董事會議擬議自九十一年度可分配盈餘中提撥一八九、○○○仟元整，按除息基準日股東名簿記載各股東持有股數，每股配發現金股息○．三元，俟提報股東常會通過後，另行公告辦理除息事宜。五、茲依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月七日起至六月五日止停止股票過戶登記，由於四月五日(星期六) 、六日(星期日)適逢例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月四日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部︵地址：台北市民生東路三段一三八號七樓︶辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以四月四日郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書於股東常會召開卅日前另行以信函寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人洽詢補發。︵電話：○二-二七一七一○三三︶七、除分函通知各股東外，特此公告。