天逸系統股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

公告事項：一、董事會決議日期：92/02/17 、92/03/27二、開會時間：中華民國九十二年六月十二日（星期四）上午九時整。三、開會地點：台北市士林區中山北路四段16號（劍潭海外青年活動中心）323教室。四、召集事由：（一）、報告事項1. 本公司九十一年度營運報告。2. 監察人審查九十一年度決算表冊查核報告。3. 本公司赴大陸地區從事間接投資情形報告。（二）、承認事項1. 承認九十一年度決算表冊案。2. 承認九十一年度虧損撥補案。（三）、討論暨選舉事項：1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。5. 改選董事及監察人案。6. 討論解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。（四）、臨時動議（五）、散會五、依公司法第一六五條之規定，自民國九十二年四月十四日起至九十二年六月十二日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票未辦妥過戶手續者，請於九十二年四月十一日(星期五)下午4點30分以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑) 本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)，辦理股票過戶手續。六、開會通知書於五月十二日前分別寄發給各股東，如未收到者，請敘明股東姓名、戶號、身份證字號逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司洽詢、補發，電話：(02)2326-2899。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日前，請備妥委託書、徵求人書面資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容訂稿，於九十二年五月七日前依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北巿士林區後港街100號三樓管理部收)。八、特此公告。