達隆訂2003.06.10召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月21日 03/21 10:08 達隆 (R085)：本公司董事會決議召開九十二年股東常會開會公告1.事實發生日:92/03/202.發生緣由: 本公司董事會決議召開本年度股東常會相 關事項如下(1)董事會決議日期：92年3月20日。(2)股東會召開日期：92年6月10日（星期二）上午九時 三十分正。(3)股東會召開地點：三重勞工育樂中心十樓會議廳 ( 台北縣三重市中山路8號)。(4)會議議程：一、報告事項：(一)九十一年度營業狀況及財務狀況報告。(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「董事會議事規則」。二、承認事項：(一)本公司九十一年度財務決算表冊承認案。(二)本公司九十一年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)九十一年度現金股利分配及盈餘（含員工紅利）轉 增資發行新股案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(三)修訂本公司「背書保證辦法」。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(六)擬解除董事競業禁止之限制。(七)擬為本公司董事及監察人購買責任保險。四、其他事項及臨時動議(5)股票停止過戶期間：92年4月12日起至92年6月10日 止。(6)最後過戶日：92年4月11日（星期五）下午4時30分 前。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 有關盈餘分派情形將於股東常會召 開前四十日另行召開董事會決議並公告。