達隆決議訂 6月10日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月20日 03/20 18:04 1.事實發生日:92/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開本年度股東常會相關事項如下(1)董事會決議日期：92年3月20日。(2)股東會召開日期：92年6月10日（星期二）上午九時三十分正。(3)股東會召開地點：三重勞工育樂中心十樓會議廳(台北縣三重市中山路8號)。(4)會議議程：一、報告事項：(一)九十一年度營業狀況及財務狀況報告。(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「董事會議事規則」。二、承認事項：(一)本公司九十一年度財務決算表冊承認案。(二)本公司九十一年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)九十一年度現金股利分配及盈餘（含員工紅利）轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(三)修訂本公司「背書保證辦法」。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(五)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(六)擬解除董事競業禁止之限制。(七)擬為本公司董事及監察人購買責任保險。四、其他事項及臨時動議(5)股票停止過戶期間：92年4月12日起至92年6月10日止。(6)最後過戶日：92年4月11日（星期五）下午4時30分前。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:有關盈餘分派情形將於股東常會召開前四十日另行召開董事會決議並公告。