亞信電子股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十二年三月五日董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國九十二年五月十五日(星期四)上午十時正。二、開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館202室。三、會議主要內容：(一) 報告事項：1、本公司九十一年度營業及決算報告。2、監察人審查本公司九十一年度決算報告。(二) 承認及討論事項：1、承認九十一年度營業及決算表冊。2、承認九十一年度盈餘分配案。3、討論修正本公司章程案。4、盈餘及資本公積轉增資發行新股案。5、討論修正本公司章程案。6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」等案。7、董事及監察人選舉案。(三) 選舉事項：選舉董事及監察人。(四) 其他議案：解除董事競業禁止案。(五) 臨時動議。四、本公司九十一年度盈餘分配案業經董事會決議如下；(一) 現金股利：每仟股配發300元整，俟本次股東會決議通過後，將由董事會另訂定除息基準日配發之。(二)每仟股無償配發70股（含盈餘轉增資30股及資本公積轉增資40股），俟本次股東會決議通過，並呈報主管機關核准後，另行公告辦理除權事宜。五、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國九十二年三月十七日起至九十二年五月十五日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於三月十四日（星期五）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路三段一三八號七樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以三月十四日郵戳日期為準。六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話０2--27171033）七、除分函通知各股東外，特此公告。