三益科董事會決議 6月21日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月14日 03/15 09:04 三益制動科技(R605)召開九十二年股東常會相關事項1.事實發生日:92/03/132.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年三月十三日董事會決議召開本公司九十二年股東常會。公告事項：一、股東開會日期:中華民國92年6月21日(星期六)下午二時正。二、股東開會地點:官田工業區台南縣官田鄉二鎮村建業路41號(本公司辦公大樓三樓禮堂)。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十一年度營業狀況報告。(2).監察人查核九十一年度決算表冊報告。(3).增訂「董事會議事規則」報告。(4).背書保證金額報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認 九十一年度決算表冊。(2).承認 九十一年度盈虧撥補案。(3).盈餘轉增資發行新股票案。( 4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(5).修訂本公司「背書保證作業程序」。(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(7).大陸轉投資案。(8).修訂公司章程案。(三)改選事項：改選公司董事及監察人。(四)其他議案及臨時動議四、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自民國92年4月22日起至92年6月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於4月21日(星期一)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區民生東路四段五四號四樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以4月21日郵戳日期為憑。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名詳細地址逕向本公司代理人洽詢補發(02-2718-6425-8528)六、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無