立錡董事會決議 6月 3日召開92年股東常會及盈餘分派案

鉅亨網編輯中心／台北．3月14日 03/14 20:08 立錡(R219)董事會決議 6月 3日召開92年股東常會及盈餘分派案1.事實發生日:92/03/142.發生緣由:董事會決議於92/06/03召開股東會3.因應措施:一、開會地點：新竹縣竹北市台元街二十號五樓（本公司會議室）二、召開事由(一)報告事項：1.本公司九十一年度營業狀況。2.監察人審查本公司九十一年度決算報告。3.訂定本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.本公司九十一年度決算表冊承認案。2.本公司九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.刪除本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.擬辦理募集有價證券案。(四)其他議案及臨時動議。三、停止過戶起迄日期：92/04/05~92/06/034.其他應敘明事項:本公司盈餘派案預計將於股東會召開前四十日公告。