公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.事實發生日:110/02/052.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施: 一、董事會決議日期:110/02/05 二、股東會召開日期:110/04/28 三、股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室) 四、召集事由:(一)報告事項 1.109年度營業報告。 2.109年度審計委員會審查報告。 3.累積虧損達實收資本額二分之一之報告。(二)承認事項 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 3.本公司擬辦理減資彌補虧損案。 4.本公司擬辦理私募發行普通股案。 五、停止過戶起始日期:110/02/28 六、停止過戶截止日期:110/04/284.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理 股東書面之提案、受理處所及受理期間，其受理期間擬訂於110年2月17日至110年 2月26日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務部(台南市新市區環東路一段 31巷2號5樓)。