公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司新禾航電股份 有限

公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司新禾航電股份 有限公司簡易合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:110/1/283.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:詠業科技股份有限公司(存續公司)新禾航電股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):新禾航電股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:新禾航電股份有限公司為詠業科技股份有限公司投資持股100%之子公司，雙方依企業併購法第19條及公司法第316條之2規定進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為配合業務整合、強化公司組織及節省公司成本，以增進經濟效益並創造更大利潤。8.併購後預計產生之效益:降低集團營運成本以發揮綜效。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用。11.併購之對價種類及資金來源:不適用。12.換股比例及其計算依據:不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用。15.會計師或律師姓名:不適用。16.會計師或律師開業證書字號:不適用。17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用。18.預定完成日程:暫定合併基準日為民國110年3月1日。19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):新禾航電股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務，自合併基準日起，均由詠業科技股份有限公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):詠業科技股份有限公司(存續公司)所營業務：高頻天線元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售) 壓電元件與超音波傳感器(研究、開發、生產、製造及銷售) 電子零組件及無線通訊產品之銷售新禾航電股份有限公司(消滅公司)所營業務：衛星定位器、導航器、天線之製作加工及電信器材買賣21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。24.其他重要約定事項:無。25.其他與併購相關之重大事項:合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無。28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用。30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：詠業科技股份有限公司與新禾航電股份有限公司有正常營運之進銷貨紀錄。未來一年：不適用。31.資金來源:不適用。32.其他敘明事項:合併基準日預定為中華民國110年3月1日，並得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業之需要予以變更。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。