北軟91年股東常會訂2002.06.25召開

鉅亨網資料中心／台北． 5月23日 05/23 17:13 北軟股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.25(星期二)9:00 2.地點：福朋大飯店 台北市中和市中正路631號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀況暨91年度經營展望 >>監察人審查90年度決算表冊 >>報告本公司修訂「資金貸與他人作業程序」 (2)承認事項： >>90年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認 >>90年度盈餘分配案，謹提請 承認 (3)討論事項： >>公司章程修正案，謹提請 公決 >>盈餘及公積轉增資發行新股案，謹提請 公決 >>「股東會議事規則」修正案，謹提請 公決 >>「董事及監察人選辦法」修正案，謹提請 公決 >>興櫃股票送件案，謹提請 公決 (4)其他議案及臨時動議 4.股利政策： >>盈餘配股部份擬每仟股無償配發122股 >>公配股部份擬每仟股無償配發46股 >>合計擬每仟股無償配發168股 >>員工紅利：擬提撥280萬元轉增資，發行新股28萬股。 5.停止過戶日期：自2002.05.27∼2002.06.25止 6.股務：永昌證券股務代理部(02-27186425)。