北軟股份90年股東常會訂2001.5.10召開

鉅亨網資料中心／台北．4月4日 04/04 08:31 北軟股份股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年5月10日(星期四)上午9時 2.地點：圓山大飯店 台北市中山北路4段1號 3.會議內容： (1)報告事項： 一、89年度營業狀況暨90年度經營展望 二、監察人審查89年度決算表冊 (2)承認事項： 一、89年度營業報告書、資產負債表、損益表、 股東權益變動表、現金流量表、主要財產目 錄 二、89年度盈餘分配案 三、「集團企業及特定公司財務作業辦法」 (3)討論事項： 一、至大陸地區投資開發業務案 二、盈餘及公積轉增資發行新股案 三、申請公開發行及上市(櫃)輔導案 四、公司章程修正案 4.有關盈餘分配案，本公司89年度盈餘分配案經董 事會決議： 一、盈餘及資本公積配股 1、盈餘配股部份擬每仟股無償配發604.43股。 2、公積配股部份擬每仟股無償配發395.57股。 3、合計擬每仟股無償配發1000股 二、員工紅利：擬提撥新台幣1609萬3260元，轉 增資發行新股160萬9326股 5.停止過戶日期：2001.4.11~5.10 6. 股務：永昌綜合證券股務代理部 (02-27186425) 。