中鋼鋁業91年股東常會訂2002.06.12召開

鉅亨網資料中心／台北． 4月 9日 04/09 11:39 中鋼鋁業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.12(星期三)9:30 2.地點：本公司行政大樓地下室 高雄市小港區東林路17號 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司90年度營業報告 >>監察人審查本公司90年度決算表冊報告 >>本公司90年度發行第一期有擔保公司債報告 (2)承認及討論事項： >>承認90年度各項決算表冊案 >>承認90年度盈餘分配案 >>討論「公司章程」修正案 >>討論「股東會議事規則」修正案 >>討論「董監事選舉辦法」修正案 >>選舉第三屆董事 5人、監察人 2人 >>討論解除董事競業禁止之限制案 (3)臨時動議 4.股利政策： >>經董事會決議提撥 1億6176萬6120元，每股配 發現金 0.3元。 5.停止過戶日期：自2002.04.14∼2002.06.12止 6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。