鴻星電子91年股東常會2002.06.14召開

鉅亨網資料中心／台北．04月10日 04/10 10:40 鴻星電子股份有限公司公告2002年04月02日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.14(星期五)10:00 2.地點： 台北縣樹林市俊英街84巷23-1號 2樓會議室。 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查90年度決算表冊之審查報告。 >>修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程 序」報告。 >>大陸地區投資報告。 (2)承認及討論事項： >>承認本公司90年度決算表冊案。 >>承認本公司90年度盈餘分配案。 >>討論本公司90年度盈餘及員工紅利轉增資發 行新股案。 >>承認「處分資產之溢價收入」之會計處理案。 >>討論對大陸地區進行投資之相關事宜。 >>討論修訂本公司「公司章程」案。 >>討論修訂「股東會議事規則」。 >>討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 >>討論申請上櫃徵提股票案。 (3)選舉事項： >>改選董事及監察人案。 (4)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： 90年度盈餘分配案，將於股東會召開日前40日召 開董事會通過並另行公告。 5.停止過戶日期：2002.04.16∼2002.06.14 6.股務：建弘證券股務代理部(02-2381-6288)。