奇力新91年股東常會訂2002.06.18召開

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 4月 2日 04/02 13:52 主旨：奇力新 (2456)董事會決議召開股東常會日期及相關事宜符合條款 第二條第 17 款 事實發生日 91/03/29說明1.董事會決議日期:91/03/292.股東會召開日期:91/06/183.股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉德興路301巷29號 ( 本公司會議室)4.召集事由: 召開91年度股東常會91/06/18(星期二) 上午九時股東常會會議事項： (一)報告事項 (1)90年度營業狀況報告 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)可轉換公司債發行報告 (4)本公司間接投資大陸報告 (二)承認事項 (1)承認90年度決算表冊 (三)討論事項 (1)討論本公司章程修訂案 (2)討論90年度以前「處分資產溢價收入」之資本 公積，轉列為保留盈餘案 (3)討論90年度盈餘分配案 (4)討論90年度盈餘轉增資案 (5)討論修訂董事及監察人選舉辦法案 (6)討論修訂股東會議事規則案 (7)討論修訂衍生性金融商品管理辦法案 (8)討論修訂資金貸與他人管理辦法案 (9)討論本公司章程部份條文修正案 (四)選舉事項 (五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:91/04/20~91/06/186.其他應敘明事項:(1)本年度盈餘分配案之內容，預計於召開股東會前40 日另行公告。(2)依公司法第165條規定，自91年4月20日起至91年6月 18日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚 未辦理過戶登記者，務請於4月19日下午4時30分前 親臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理人富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶。地 址：台北市民生東路3段138號7樓，電話： (02)2717-1033。(3)開會通知書及委託書於股東常會召開30日前另函寄 送各股東，屆時未收到者，請列明股東戶號、姓名 ，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公 司股務代理部洽詢。