公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書暨財務報表案 (2)110年度盈餘分派案 (股東會40日前公告)7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。受理期間：111年3月29日起至111年4月7日止。受理方式：採書面方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理處所：威睿科技股份有限公司 (地址：台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓)