威睿科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案

(2)113年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「董事選任辦法」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:林禮模

4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司/獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25至116/06/24

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114/02/10獲悉獨立董事林禮模先生辭世消息

1.發生變動日期:114/02/07

2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林禮模

4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司/獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 113/06/25至116/06/24

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114/02/10獲悉獨立董事林禮模先生辭世消息

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):44,370

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,534

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,043)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,765)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,172)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,172)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)

11.期末總資產(仟元):304,881

12.期末總負債(仟元):75,778

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,103

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/09

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃珮娟會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

顏裕芳會計師

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

潘慧玲會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

黃珮娟會計師

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所內部組織調整，將於113年度第二季起財務報表之查核更換簽證會

計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/04

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:繆德澤

4.舊任者簡歷:威睿科技股份有限公司 董事長兼總經理

5.新任者姓名:繆德澤

6.新任者簡歷:威睿科技股份有限公司 董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任

9.新任生效日期:113/07/03

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/07/03

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

林松樹

林禮模

謝欽旭

4.舊任者簡歷:

林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授

5.新任者姓名:

林松樹

林禮模

謝欽旭

6.新任者簡歷:

林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會任期重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04 ~ 113/08/03

10.新任生效日期:113/07/03

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元

4.除權（息）交易日:113/07/16

5.最後過戶日:113/07/17

6.停止過戶起始日期:113/07/18

7.停止過戶截止日期:113/07/22

8.除權（息）基準日:113/07/22

9.現金股利發放日期:113/08/08

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書暨財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下：

董事：繆德澤

董事：姜家齊

董事：羅幼明

董事：黃明儒

獨立董事：林松樹

獨立董事：林禮模

獨立董事：謝欽旭

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：繆德澤

(2)董事：永富投資股份有限公司

(3)董事：姜家齊

(4)董事：黃明儒

(5)獨立董事：林松樹

(6)獨立董事：林禮模

(7)獨立董事;謝欽旭

4.舊任者簡歷:

(1)董事：繆德澤/威睿科技(股)公司董事長

(2)董事：永富投資股份有限公司

(3)董事：姜家齊/威睿科技(股)公司技術長

(4)董事：黃明儒/威睿科技(股)董事

(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

(7)獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：繆德澤

(2)董事：姜家齊

(3)董事：羅幼明

(4)董事：黃明儒

(5)獨立董事：林松樹

(6)獨立董事：林禮模

(7)獨立董事：謝欽旭

6.新任者簡歷:

(1)董事：繆德澤/威睿科技(股)公司董事長

(2)董事：姜家齊/威睿科技(股)公司技術長

(3)董事：羅幼明/威睿科技(股)公司財務長

(4)董事：黃明儒/威睿科技(股)董事

(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

(7)獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：繆德澤/2,336,580股

(2)董事：姜家齊/580,035股

(3)董事：羅幼明/1,217,688股

(4)董事：黃明儒/302,711股

(5)獨立董事：林松樹/0股

(6)獨立董事：林禮模/0股

(7)獨立董事：謝欽旭/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

林松樹

林禮模

謝欽旭

4.舊任者簡歷:

林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授

5.新任者姓名:

林松樹

林禮模

謝欽旭

6.新任者簡歷:

林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04 ~ 113/08/03

10.新任生效日期:113/06/25

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

林松樹

林禮模

謝欽旭

4.舊任者簡歷:

林松樹：國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

林禮模：稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

謝欽旭：國立高雄科技大學專任教授

5.新任者姓名:待董事會委任

6.新任者簡歷:待董事會委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04 ~ 113/08/03

10.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事 林松樹

(2)獨立董事 林禮模

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事 林松樹

國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師

慧治基金會 董事

台北市都市更新整合協會 常務監事

新北市都市更新學會 理事

(2)獨立董事 林禮模

稟信法務所事務(林禮模律師事務所) 主持律師

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,091

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,280

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,363

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,020

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,969

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,969

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54

11.期末總資產(仟元):378,264

12.期末總負債(仟元):88,173

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,091

14.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/23

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,816,008

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案

(2)112年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/26

2.公司名稱:威睿科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議擬裁撤北京及上海辦事處

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,003

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,780

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,096)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,618)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,744)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,744)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)

11.期末總資產(仟元):352,935

12.期末總負債(仟元):90,398

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):262,537

14.其他應敘明事項:無

本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響， 部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日

1.事實發生日:112/08/02

2.公司名稱:威睿科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班

地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延

至次一營業日。

6.因應措施:本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班

地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延

至次一營業日。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/07/17

2.公司名稱:威睿科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司111年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱: 111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~3頁

(2)其他重要風險及因應措施(未單獨列示資通安全風險評估分析)/第91頁

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)致股東報告書，依該準則第8條規定之內容編製/第1~3頁

(2)新增資通安全風險評估分析及其因應措施之說明段/第91頁

9.因應措施:重新上傳111年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無