公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(天賜良緣會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會查核報告書。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)110年度現金股利分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面(掛號郵寄)向本公司書面提案。提出股東常會議案，並以一項且內容不得超過三百字為限。(2)受理期間：111年4月20日起至111年4月29日，凡有意提案之股東請於民國111年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(3)受理場所：新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)