修正股東會年度：本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 ｜洹藝科技

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：109/12/23二、股東會召開日期：110/4/29下午二時。三、股東會召開日期：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。四、召集事由：（一）報告事項1、民國一○九年度營業報告書。2、監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。3、民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。（二）承認事項1、承認民國一○九年度決算表冊案。2、承認民國一○九年度虧損撥補案。（三）討論事項1、本公司章程修訂案。2、股東會議事規則修訂案。3、董事監察人選舉辦法修訂案。4、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。5、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。（四）選舉事項1、董事及獨立董事全面改選案。（五）其他議案1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。（六）臨時動議4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日期：依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一○年三月一日起，至民國一一○年四月二十九日止。二、股東提案及提名權：依公司法第一七二條之一 、第一九二條之一規定，民國一一○年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：（一）受理期間：民國一一○年一月十八日至民國一一○年一月二十八日下午五點止。（二）受理方式：以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。（三）受理處所：洹藝科技股份有限公司（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。