公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:　1.民國110年度營業報告。　2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。　3.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:　1.承認民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。　2.承認民國110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:　1.修訂本公司「公司章程」案　2.修訂本公司「股東會議事規則」案。　3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，本公司擬定於民國111年04月07日起至民國111年04月18日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。