沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書、個體及

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 樺成國際投資(股)公司代表人：陳信宇

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東

出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元，每股分派新台幣1元。

4.除權（息）交易日:114/07/03

5.最後過戶日:114/07/06

6.停止過戶起始日期:114/07/07

7.停止過戶截止日期:114/07/11

8.除權（息）基準日:114/07/11

9.現金股利發放日期:114/07/28

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:朱復銓

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:陳信宇

6.新任者簡歷:樺緯物聯股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任

8.異動原因:朱復銓董事長基於公司未來發展布局，辭任董事長職務，未來仍繼續擔任

本公司董事，持續監督與協助公司。董事會推選陳信宇董事，繼任本公司董事長。

9.新任生效日期:114/06/17

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/29

2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年度合併及個體財務報告附註部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:

(1)113年度合併財務報告附註重大之期後事項

(2)113年度個體財務報告附註重大之期後事項

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年度合併財務報告/第49頁/附註十一、重大之期後事項：無。

(2)113年度個體財務報告/第44頁/附註十一、重大之期後事項：無。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)113年度合併財務報告/第49頁/附註十一、重大之期後事項：合併公司民國一一三年

十二月三十一日對某一主要客戶，應收帳款及其他應收款有陸續逾期之情事，於民國

一一三年十二月三十一日其應收帳款及其他應收款總額為387,370千元，已提列預期

信用損失金額為80,750千元，淨額為306,620千元，合併公司爰於民國一一四年三月

與該公司主要管理階層洽談分期還款計畫，初步協議該等款項擬於民國一一六年第二

季度還款完畢。

(2)113年度個體財務報告/第44頁/附註十一、重大之期後事項：本公司民國一一三年十

二月三十一日對某一主要客戶，應收帳款及其他應收款有陸續逾期之情事，於民國一

一三年十二月三十一日其應收帳款及其他應收款總額為387,370千元，已提列預期信用

損失金額為80,750千元，淨額為306,620千元，本公司爰於民國一一四年三月與該公

司主要管理階層洽談分期還款計畫，初步協議該等款項擬於民國一一六年第二季度還

款完畢。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:自民國114/5/29至民國114/5/29

2.本次新增（減少）投資方式:

(1)本公司透過持股100%境外子公司Keenest Electronic Corp.間接增資美金900萬元

(2)透過本公司持股100%境外子公司Keenest Electronic Corp.自有資金增資美金400萬元

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,300萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

沅聖科技(深圳)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金1,300萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金1,300萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

電子產品及智能居家安防系統設備產品之研發、批發及加工等相關配套業務。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣-33,453仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-9,423仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

已實際投資美金1,300萬元，本次預計增資美金1,300萬元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

沅聖科技(深圳)有限公司；本公司間接持股100%之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

子公司現金增資

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國114年5月29日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年5月29日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

(1)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為新台幣764,444千元。

(2)本次投資尚未取得投審會核准。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

254.81%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

33.57%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

46.89%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣764,444仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

254.81%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

33.57%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

46.89%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

民國111年新台幣-80,549仟元

民國112年新台幣-69,337仟元

民國113年新台幣-41,971仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:王怡鈞

4.舊任者簡歷:帆宣系統科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於114年5月27日接獲辭職書，辭職日於114年6月16日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:王怡鈞

4.舊任者簡歷:帆宣系統科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:於114年5月27日接獲辭職書，辭職日於114年6月16日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司配合113年合併財報之會計師調整數，更正本公司原113年9月至12月營收公告數

1.事實發生日:114/03/21

2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司配合113年合併財報之會計師調整數，更正本公司原113年9月~12月

營收公告數。

6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

民國113年09月當期營收272,705仟元，累計營收2,013,773仟元

民國113年10月當期營收269,087仟元，累計營收2,282,859仟元

民國113年11月當期營收337,205仟元，累計營收2,620,065仟元

民國113年12月當期營收292,035仟元，累計營收2,912,099仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

民國113年09月當期營收262,999仟元，累計營收2,004,067仟元

民國113年10月當期營收233,787仟元，累計營收2,237,854仟元

民國113年11月當期營收262,922仟元，累計營收2,500,776仟元

民國113年12月當期營收259,921仟元，累計營收2,760,697仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/21

2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會決議通過發放民國113年度員工酬勞金額新台幣1,226,166元，

董事酬勞金額新台幣1,000,000元，上述金額全數以現金發放。

(2)決議金額較民國113年度認列費用減少新台幣306,542元，差異數調整於114年度

損益。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,760,697

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):615,088

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(17,246)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,488

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,047

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,904

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10

11.期末總資產(仟元):3,456,951

12.期末總負債(仟元):1,324,307

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,630,174

14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國113年度營業報告。

2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3.民國113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認民國113年度營業報告書、個體及合併財務報表案。

2.承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股份之股東提案期間訂為：114/04/08-114/04/18

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落深圳市龍崗區布吉街道可四期12号楼A单元1202、1203、

1207房屋

2.事實發生日:114/3/21~114/3/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

數量：298.97平方米

每單位價格：人民幣40,137.8065元 / 平方米

總金額：人民幣12,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：官易玄、官政玄

與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

由租賃改為自有資產；前次移轉為透過繼承取得。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：依專業估價者出具之估價報告

決策單位：執行董事核准後進行

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

深圳市凱基源房地產土地評估有限公司；人民幣13,435,967元

11.專業估價師姓名:

翟寶民、諶小軍

12.專業估價師開業證書字號:

翟寶民：4420120094

諶小軍：3620040133

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

擬將租賃使用改為自有資產，供為台幹宿舍使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，

原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其

公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，

原因:子公司日榮五金製品(深圳)有限公司因應當地公司法及其

公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1. 董事會擬議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/03/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：廖烈 /沅聖科技股份有限公司專案管理部資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：侯倩如 /沅聖科技股份有限公司製造管理處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:114/03/14

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:杜東勝

4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:江百洲

6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司營運總處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:原杜東勝總經理擬退休，公司進行職務調整。

9.新任生效日期:113/12/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113/12/03發布重大訊息公告總經理異動。

(2)本公司於113/12/11經董事會決議通過總經理異動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/12/03

2.法人名稱:樺成國際投資股份有限公司

3.舊任者姓名:杜東勝

4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:游鈴曉

6.新任者簡歷:超恩股份有限公司總經理

7.異動原因:原法人董事代表人杜東勝先生擬退休，故法人董事改派代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/07至115/06/06

9.新任生效日期:113/12/03

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/03

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:杜東勝

4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:江百洲

6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司營運總處副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:原杜東勝總經理擬退休，公司進行職務調整。

9.新任生效日期:113/12/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):將提報最近一期董事會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:113/12/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人：杜東勝 /沅聖科技股份有限公司總經理

代理發言人：江百洲 /沅聖科技股份有限公司營運總處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人：林秀玲 /沅聖科技股份有限公司財務長

代理發言人：廖烈 /沅聖科技股份有限公司專案管理部資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:原發言人杜東勝總經理擬退休，公司進行職務調整。

7.生效日期:113/12/11

8.其他應敘明事項:無。

代重要子公司KeenestElectronicCorp.公告法人董事代表人異動

1.發生變動日期:113/12/03

2.法人名稱:沅聖科技股份有限公司

3.舊任者姓名:杜東勝

4.舊任者簡歷:沅聖科技股份有限公司總經理

5.新任者姓名:江百洲

6.新任者簡歷:沅聖科技股份有限公司營運總處副總經理

7.異動原因:原法人董事代表人杜東勝先生擬退休，故法人董事改派代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:113/12/11

10.其他應敘明事項:無。