本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:109/12/302.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)開會日期：民國110年02月22日 (星期一)(二)開會時間：上午十點整(三)開會地點：新北市五股區五權六路5號(四)本次股東臨時會召集事由如下：(1)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)選舉事項：董事增補選案(3)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案(4)臨時動議：無(五)停止過戶起始日期：民國110年01月24日(六)停止過戶截止日期：民國110年02月22日(七)依據公司法第172條之1及192條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面(掛號郵寄) 向本公司提出股東臨時會議案及提名獨立董事候選人。相關受理資訊如下： (一)應選名額：獨立董事3名。 (二)提案及提名期間：110年1月15日起至110年1月25日。 (每日上午九時至下午五時，郵寄者已受理期間內寄達為憑) (三)提案及提名處所：路易莎職人咖啡股份有限公司 (新北市新莊區中正路657-10號10樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。