公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:109/12/282.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過本公司109年度資本支出預算執行核備案。 (2)通過本公司110年度營運計劃及預算案。 (3)訂定本公司109年度限制員工權利新股增資基準日。 (4)通過109年度限制員工權利新股之獲配員工名單及股數。 (5)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。 (6)通過本公司向上海銀行申請授信額度展期案。 (7)通過修訂「董事會議事規則」案。 (8)通過本公司110年度稽核計劃案。 (9)呈報本公司108年度董事酬勞案。 (10)通過發放本公司109年度執行業務董事以及經理人年終獎金。 (11)呈報本公司第3屆第3次薪資報酬委員會議事錄案。