公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 ｜錫安生技

1.事實發生日:109/12/172.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:109/12/17 二、股東臨時會召開日期:110/01/28上午10時 三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)選舉事項：改選本公司獨立董事案。 (二)其他議案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議 五、停止過戶起始日期：109/12/30 停止過戶截止日期：110/01/28 六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公 司提出股東臨時會議案及提名獨立董事候選人。相關受理資訊如下： (一)應選名額：獨立董事1名。 (二)提案及提名期間：109/12/21~109/12/31(每日上午9時至下午5時) (三)提案及提名處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。