立技資訊90年股東常會訂2001.4.9召開

鉅亨網資料中心／台北．3月9日 03/09 10:49 立技資訊股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年4月9日(星期一)上午9時 2.地點：台北市內湖區瑞光路2號3樓之1 本公司會議室 3.會議內容： (1)報告事項： 一、本公司89年度營業概況 二、監察人審查89年度決算表冊報告 三、本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 四、本公司修訂「衍生性商品交易處理程序」 (2)承認事項： 一、本公司89年度決算表冊 二、本公司89年度盈餘分配議案 (3)討論事項： 一、修改公司章程案-提高額定資本額 二、盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股 及其他盈餘分配案 三、購買重大資產及營業權案 四、申請股票上櫃相關事宜 五、擬進軍大陸市場設立營業據點案 六、其他討論事項 4.有關增資發行新股及配發股票股利案： 　本公司89年度盈餘分配案經董事會決議，為充實　　　營運資金，擬提撥588萬元辦理盈餘轉增資，原　　　股東按配股基準日股東名簿記載之持股比例分配　　　，每股面額10元，每仟股配發49股，資本公積轉　　　增資1152萬元，每仟股配發96股及員工紅利轉增　　　資53萬元。 ５.停止過戶日期：2001.03.10~2001.04.09 ６.股務：本公司股務組(02-87920108)