台灣精星科技90年股東常會訂2001.04.20召開 ｜台灣精星科技

鉅亨網資料中心／台北．03月14日 03/14 10:30 台灣精星科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年4月20日(星期五)10:00 2.地點：新竹工業區實踐路12號3樓 3.會議內容： (1)報告事項： 1.89年度營業報告暨90年度營業計劃 2.監察人審查89年度決算表冊報告 3.報告修訂取得或處分資產處理程序 4.報告本公司子公司定訂之取得或處分資產處 理程序 (2)承認事項： 1.89年度營業報告書及決算表冊承認案 2.89年度盈餘分配承認案 3.修訂資金貸與他人作業程序案 (3)討論事項： 1.辦理盈餘、員工紅利及資本公積轉增資案 2.討論本公司間接轉投資大陸案 3.本公司88年度暨89年度辦理現金增資亨受租 稅優惠方式案 4.修訂本公司章程部份條文案 5.修訂背書保證辦法案 6.本公司股票申請上櫃及提撥公開承銷徵提案 7.其他議案及臨時動議 4.盈餘分配： 　 (1)提撥8422萬0140元為股東紅利，其中4211萬　　　　0070元轉增資發行新股421萬1007股，每仟股　　　　無償配發50股，其餘4211萬0070元配發現金，　　　　每股配發0.5元。　　　 (2)提撥990萬8250元為員工紅利轉增資發行新 股99萬0825股。 　　 (3)提撥4211萬0070元轉增資發行新股421萬1007 股，每仟股無償配發50股。 (4)以上共增資9612萬8390元，發行新股 941萬2839股，每股10元。 5.停止過戶日期：2001.03.21~2001.04.20 6.股務：大華證券股務代理部(02-2389-2999)。