台灣精星91年股東常會訂2002.06.20召開 |台灣精星科技

鉅亨網資料中心／台北． 4月17日 04/17 12:13 台灣精星科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.20(星期四)10:00 2.地點：新竹工業區實踐路12號3樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告 >>監察人審查90年度決算表冊報告 >>本公司間接轉投資大陸報告 >>修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」報告 (2)承認事項： >>本公司90年度營告書及決算表冊案 >>本公司90年度盈餘分配承認案 >>修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 >>修訂本公司「背書保證辦法」案 >>修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3)討論事項： >>辦理盈餘、員工紅利轉增資發行新股案 >>擬辦理89年度以前「處分資產之溢價收入」之資本公積 轉列保留盈餘案 >>修訂本公司「公司章程」案 >>修訂本舒鉰「股東會議事規則」案 >>修訂本公司「董監事選舉辦法」案 >>其他議案及臨時動議 4.股利政策： >>擬自90年度未分配盈餘中提6554萬3083元為股 東紅利，其中3745萬3190元轉增資發行新股 374萬5319股，每仟股無配發40股，其餘 2808萬9893配發現金，每股配發現金0.3元。 >>擬自90年度未分配盈餘中提 947萬6110元為員 工紅利轉增資發行新股94萬7611股。 5.停止過戶日期：自2002.04.22∼2002.06.20止 6.股務：大華證券股務代理部(02-23892999)。